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            瑞士銀行泄露烏茲別克斯坦企業家數據

            發布時間: 2022-02-23 10:23:26
            來源:報道網、金融界
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            絲路新觀察塔什干2月23日電 近日,瑞士第二大銀行Credit Suisse(瑞士信貸銀行)泄露了數十名企業家和官員的數據,其中有來自烏茲別克斯坦的客戶。這是根據OCCRP(有組織犯罪和腐敗報道項目)的調查數據得出的。

            來自39個國家48家刊物的163名記者花了幾個月時間調查了瑞士第二大貸款銀行賬戶數據泄露事件。根據這些媒體的聯合調查結果,泄露的數據涉及了 18000多個賬戶信息,其資金總額超過 1000 億美元。這是瑞士唯一已知的大銀行客戶數據泄露事件。

            泄露的信息包括賬號、持有人、開戶和關閉日期以及最大金額。沒有涉及賬戶類型。尚不清楚這些賬戶是支票、儲蓄還是投資賬戶。

            從公布的賬戶信息來看,古爾魯赫?提利亞耶娃(Гулрух Тилляева)是帖木兒?提利亞耶夫的姑姑,提利亞耶夫的妻子是烏國前總統卡里莫夫的女兒羅拉?卡里莫娃。提利亞耶娃與她的丈夫共享瑞士信貸銀行的賬戶,其丈夫經營著中亞最大的購物中心Абу Сахий。

            薩達特?努爾孜耶娃的哥哥是出生在烏茲別克斯坦的俄羅斯寡頭阿里舍爾?烏斯馬諾夫。>>>愿為烏政府出錢買疫苗,這人不簡單!

            年過六旬的阿利舍爾·烏斯馬諾夫,于1953年出生于烏茲別克斯坦納曼干州楚斯特區,后來移居俄羅斯。根據2018年的數據顯示,他是俄羅斯十大富豪之一,個人資產達130億美元。在福布斯全球億萬富翁榜占第118名,在世界最有影響力的人物榜單中位列第58位。

            調查指出,企業家和官員利用銀行洗錢,但銀行駁斥了這一說法。

            瑞士信貸在回應該財團報告的一份聲明中表示:“瑞信強烈否認對該行業務行為的指控和暗示,” “提交的問題主要是歷史問題……對這些事件的描述是基于部分的、不準確的或選擇性的、斷章取義的信息,導致對銀行業務行為的有傾向性的解讀?!?

            瑞信集團強烈駁斥有關銀行業務行為的指控,稱擁有健全的數據保護和數據泄漏預防控制,在過去十年采取了一系列重要的額外措施,包括在打擊金融犯罪方面的大量進一步投資。

            編譯:安冉

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